諾亞踩雷發(fā)酵：云南信托報(bào)案 京東蘇寧撇清與承興關(guān)系

　　原標(biāo)題：獨(dú)家丨諾亞踩雷發(fā)酵：云南信托已報(bào)案，京東、蘇寧撇清與承興關(guān)系

　　云南信托、蘇寧、京東均對承興國際一事作出回應(yīng)。

　　7月9日，港股公司承興國際（02662.HK）、A股公司博信股份(600083)（600083.SH）實(shí)控人羅靜被上海公安刑事拘留一事風(fēng)高浪急。

　　21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道梳理公開信息發(fā)現(xiàn)，至少8家資管機(jī)構(gòu)和第三方財(cái)富管理機(jī)構(gòu)曾經(jīng)為承興國際融資，包括信托、券商資管和私募基金。而京東和蘇寧方面均對記者表示，在多個(gè)融資項(xiàng)目中作為第一還款來源的他們，對此事并不知情，京東甚至認(rèn)為承興涉嫌偽造與京東等公司的合同進(jìn)行詐騙。

　　有信托計(jì)劃卷入其中的云南信托對21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道回應(yīng)稱，目前已同時(shí)采取民事和刑事兩方面手段保護(hù)投資者權(quán)益，包括聯(lián)系公證處和專業(yè)律師啟動(dòng)強(qiáng)制執(zhí)行手續(xù)，追索融資人、擔(dān)保人的付款義務(wù)；并向昆明當(dāng)?shù)毓�安機(jī)關(guān)報(bào)案，尋求公安部門的協(xié)助。

　　云南信托回應(yīng)：已報(bào)警

　　公開資料顯示，云南信托曾經(jīng)在2018年8月3日發(fā)售一款云涌1號集合資金信托計(jì)劃，產(chǎn)品規(guī)模5000萬元，期限12個(gè)月，目前尚未到期。

　　該項(xiàng)目資金用途是用于購買廣州承興營銷管理有限公司持有的電商龍頭（包括但不限于京東、蘇寧等）作為付款方的應(yīng)收賬款，購買價(jià)格按照應(yīng)收賬款金額的 80%計(jì)算，信托存續(xù)期內(nèi)可以循環(huán)購買基礎(chǔ)應(yīng)收賬款。

　　在本項(xiàng)目中，第一還款來源是蘇寧易購的還款資金用于抵扣回購價(jià)款；第二還款來源是承興國際的實(shí)控人，也是該項(xiàng)目的擔(dān)保人羅靜提供連帶責(zé)任擔(dān)保，若廣州承興的回購資金不足以覆蓋信托本金及融資成本，則由羅靜還款。

　　該項(xiàng)目的交易結(jié)構(gòu)如下圖：

　　7月9日，京東方面稱，承興是京東的普通供應(yīng)商，在京東有一定的業(yè)務(wù)，在京東毫不知情的情況下，承興涉嫌偽造與京東等公司的合同進(jìn)行詐騙。就此，京東也已經(jīng)向當(dāng)?shù)毓�安機(jī)關(guān)報(bào)案。

　　除了上述信托計(jì)劃，中江信托（現(xiàn)更名為雪松信托）“金鶴128號蘇寧云商(002024)投資集合資金信托計(jì)劃”也曾為廣州承興融資2億元，還款來源也是廣州承興對蘇寧云商集團(tuán)股份有限公司的應(yīng)收債權(quán)。這項(xiàng)信托計(jì)劃2017年已經(jīng)到期。

　　另有自媒體文章稱，同在美股上市的第三方財(cái)富公司鉅派投資也存在承興國際項(xiàng)目，記者就此詢問鉅派投資相關(guān)人士，對方表示：“承興國際的項(xiàng)目早在2016年到期，本息全部兌付”。據(jù)了解，這個(gè)融資項(xiàng)目的還款來源也是蘇寧方面的應(yīng)收賬款。

　　7月9日下午，一位接近蘇寧的人士對21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道表示，承興國際與羅靜的融資一事與蘇寧無關(guān)，蘇寧也未與該公司有任何直接資金往來。

　　一位接近云南信托的人士告訴記者，該項(xiàng)目半年付息，前期付息都比較正常，一直到6月20日案發(fā)。目前云南信托也已經(jīng)報(bào)警，并進(jìn)行保全資產(chǎn)。

　　云南信托方面對21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道回應(yīng)稱，于7月5日通過博信股份公告獲悉，開展的部分信托項(xiàng)目的保證人羅靜于2019年6月20日被上海市公安局楊浦分局刑事拘留，相關(guān)事項(xiàng)尚待進(jìn)一步調(diào)查，該事項(xiàng)可能對信托項(xiàng)目的運(yùn)作產(chǎn)生影響。

　　目前云南信托采取緊急措施如下：

　　第一、在獲知羅靜被刑事拘留消息的第一時(shí)間，啟動(dòng)了相關(guān)應(yīng)急措施，成立了專項(xiàng)應(yīng)急工作小組；

　　第二、于7月5日在公司官網(wǎng)發(fā)布了臨時(shí)信息披露報(bào)告書；

　　第三、我司目前已同時(shí)采取民事和刑事兩方面手段保護(hù)投資者權(quán)益，包括聯(lián)系公證處和專業(yè)律師啟動(dòng)強(qiáng)制執(zhí)行手續(xù)，追索融資人、擔(dān)保人的付款義務(wù)；并向昆明當(dāng)?shù)毓�安機(jī)關(guān)報(bào)案，尋求公安部門的協(xié)助；

　　第四、發(fā)出律師函，要求付款方根據(jù)協(xié)議履行付款義務(wù)；

　　第五、向監(jiān)管部門報(bào)告。

　　“我司將繼續(xù)密切關(guān)注公安部門的調(diào)查進(jìn)展，與公安部門保持溝通，積極尋求包括司法手段在內(nèi)的各項(xiàng)措施來保障信托財(cái)產(chǎn)安全。后續(xù)有進(jìn)一步消息，我司將及時(shí)進(jìn)行信息披露�！痹颇闲磐蟹Q。

　　還有誰被卷入？

　　除了諾亞歌斐，上述云南信托和已經(jīng)到期的中江信托、鉅派投資相關(guān)項(xiàng)目，多個(gè)尚在存續(xù)期的私募基金和券商資管計(jì)劃踩雷承興國際。

　　21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道通過公開梳理發(fā)現(xiàn)了以下幾個(gè)項(xiàng)目：

　　1. 首建投資本管理（北京）股份有限公司的“振興二號”和“振興三號”私募投資基金，期限均為24個(gè)月，其中“振興三號”募集了2億元�！罢衽d二號”資金用途是新加坡環(huán)球教育集團(tuán)在蘇州的五所幼兒園的建設(shè)與經(jīng)營，是股權(quán)投資，蘇州瑞領(lǐng)八號管理合伙企業(yè)（有限）（項(xiàng)目公司）的LP份額，并最終用于Mulberry（妙百睿）幼兒園在中國市場的園區(qū)建設(shè)與日常經(jīng)營。兩個(gè)項(xiàng)目都由廣州承興承擔(dān)回購義務(wù)，并由承興國際實(shí)控人羅靜提供連帶責(zé)任擔(dān)保。

　　2. 浙江建木投資管理有限公司發(fā)行的“建木--瑞福2號私募投資基金”，項(xiàng)目2018年3月發(fā)行，規(guī)模3000萬元，每2個(gè)月清算一次，不知近期是否順利兌付。該項(xiàng)目的還款來源和主要債務(wù)人被產(chǎn)品說明書描述為“資源壟斷行業(yè)大型國有企業(yè)及電商企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者，并且自己在國內(nèi)或海外上市，債務(wù)人資產(chǎn)結(jié)構(gòu)合理，盈利情況良好，還款能力強(qiáng)，”還是應(yīng)收賬款，廣州承興到期回購，實(shí)控人連帶責(zé)任擔(dān)保。

　　3. 湘財(cái)證券“金匯”系列25、26、27號集合資管計(jì)劃，主要投資于廣州承興應(yīng)收賬款系列產(chǎn)品，產(chǎn)品資金用于購買融資方因銷售貨物或提供服務(wù)所產(chǎn)生的應(yīng)收賬款債權(quán)。廣州承興營銷管理有限公司的法定代表人、實(shí)際控制人羅靜同時(shí)提供個(gè)人連帶責(zé)任保證擔(dān)保。存續(xù)期均為1.5年。從目前可知的信息看，25號募集資金達(dá)2.487億，27號募集資金達(dá)1.997億。