日前,上海市長寧區(qū)人民法院披露一起企業(yè)騙貸案,造成華夏銀行(600015,股吧)上海分行重大損失。
經(jīng)法院審理查明,2013年9月間,被告人陳某飛作為被告單位華澄股份有限公司總經(jīng)理,為使華澄股份有限公司獲得銀行資金,通過提供虛假財務(wù)資料的方式,欺騙華夏銀行上海分行1.2億元的綜合授信額度。
2013年9、10月間,被告人陳某飛通過偽造《焦炭買賣協(xié)議》,虛構(gòu)被告單位華澄股份有限公司與其他單位間的貿(mào)易背景,向華夏銀行上海分行申請開立銀行承兌匯票,票面金額總計人民幣1.2億元,后通過將票據(jù)背書轉(zhuǎn)讓的方式,將所獲貼現(xiàn)資金用于公司經(jīng)營周轉(zhuǎn)、歸還公司債務(wù)等。
2014年3、4月間,華澄股份有限公司向銀行全額歸還到期貼現(xiàn)資金后,再次由陳某飛出面,采用上述方法欺騙華夏銀行上海分行開立票面金額總計人民幣1.2億元的銀行承兌匯票。后華澄股份有限公司無力償還銀行資金,案發(fā)時已造成華夏銀行上海分行經(jīng)濟損失人民幣8000萬元。
案發(fā)后,華澄股份有限公司歸還華夏銀行上海分行人民幣650萬元。
上海市長寧區(qū)人民法院一審認(rèn)為,被告單位華澄股份有限公司及其直接負(fù)責(zé)的主管人員被告人陳某飛以欺騙手段騙得銀行票據(jù)承兌,給銀行造成特別重大損失,其行為均已構(gòu)成騙取票據(jù)承兌罪。
法院一審判決,被告單位華澄股份有限公司犯騙取票據(jù)承兌罪,判處罰金人民幣50萬元;被告人陳某飛犯騙取票據(jù)承兌罪,判處有期徒刑3年,并處罰金人民幣5萬元。
一審宣判后,陳某飛提出上訴,后又主動撤回。
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