2月18日,山東惠民縣人民法院披露一起企業(yè)騙貸案,涉及金額3400余萬(wàn)元。
經(jīng)法院查明,2016年7月—11月,風(fēng)和木業(yè)公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)人熊正杰利用虛假的財(cái)務(wù)報(bào)表和產(chǎn)品購(gòu)銷(xiāo)合同,從惠民農(nóng)商行共計(jì)辦理貸款2500萬(wàn)元;2017年4月13日,熊某杰利用控制的正源家居公司虛假財(cái)務(wù)報(bào)表和產(chǎn)品購(gòu)銷(xiāo)合同,從惠民農(nóng)商銀行辦理貸款950萬(wàn)元。上述貸款均已逾期。
截止2018年9月21日,尚欠本金3447萬(wàn)元,尚欠利息663.98萬(wàn)元,共計(jì)4110.98萬(wàn)元。
另經(jīng)法院查明,2012年至2013年期間,熊某杰利用其經(jīng)營(yíng)的公司虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票702份,稅額共計(jì)1120余萬(wàn)元。
熊某杰辨稱,其不構(gòu)成騙取貸款罪,貸款資料是經(jīng)過(guò)銀行審批,沒(méi)有實(shí)施“騙取行為”。法院指出,通過(guò)在案的書(shū)證及證人證言均可以證實(shí)熊某杰貸款時(shí)提供的財(cái)務(wù)報(bào)表和購(gòu)銷(xiāo)合同是虛假的,正是因?yàn)樘峁┝诉@些虛假的資料才騙得貸款的順利審批、發(fā)放。
惠民縣人民法院一審認(rèn)為,被告人熊某杰作為兩家公司實(shí)際控制人,系對(duì)虛開(kāi)行為和騙貸行為直接負(fù)責(zé)的主管人員,其行為構(gòu)成虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票罪和騙取貸款罪,應(yīng)數(shù)罪并罰。
法院一審判決,被告人熊某杰犯虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票罪、犯騙取貸款罪,決定執(zhí)行有期徒刑11年6個(gè)月,并處罰金人民幣18萬(wàn)元。
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