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未按規(guī)定報送可疑交易報告 大連甘井子浦發(fā)村鎮(zhèn)銀行被罰40萬元

2020-03-16 11:41:34 和訊銀行 

  近日,從中國人民銀行官網(wǎng)獲悉,中國人民銀行大連市中心支行對大連甘井子浦發(fā)村鎮(zhèn)銀行及2名直接責(zé)任人員作出行政處罰。

  處罰信息顯示,大連甘井子浦發(fā)村鎮(zhèn)銀行受罰是因未按規(guī)定報送可疑交易報告。中國人民銀行大連市中心支行根據(jù)《反洗錢法》第三十二條規(guī)定,對該行罰款40萬元,同時對2名直接責(zé)任人員各處以3.5萬元罰款。

  資料顯示,大連甘井子浦發(fā)村鎮(zhèn)銀行是由浦發(fā)銀行(600000,股吧)作為主發(fā)起行,吸收當(dāng)?shù)貎?yōu)良民間資本,在大連市甘井子區(qū)共同發(fā)起設(shè)立的新型農(nóng)村金融服務(wù)機構(gòu)。2010年8月,大連甘井子浦發(fā)村鎮(zhèn)銀行正式開業(yè)。

  以下為處罰信息原文:

未按規(guī)定報送可疑交易報告 大連甘井子浦發(fā)村鎮(zhèn)銀行被罰40萬元

(責(zé)任編輯:李悅 )
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