協(xié)助抓獲唐墓“摸金校尉”！某農(nóng)信社主任違法放貸3565萬被輕判

違法放貸3565萬，李某義緣何被法院從輕處理？

近日，中國裁判文書網(wǎng)披露的一則判決書顯示，2013年以來，河南林州農(nóng)信社城郊信用社原主任李某義，未按法律規(guī)定對騙貸人的借款申請進行調(diào)查等，違法向騙貸人發(fā)放貸款3565萬元。

但令人意想不到的是，李某義在被抓捕后，通過協(xié)助公安機關(guān)抓獲偷盜唐墓的“摸金校尉”立功，最終被判處有期徒刑二年六個月，緩刑二年六個月，并處罰金人民幣三萬元。

信用社主任違法發(fā)放貸款3565萬元

裁決書顯示，李某義，男，1973年3月14日出生于河南省林州市，漢族，本科文化，2006年11月至2014年3月任林州農(nóng)信社城郊信用社主任，住河南省林州市。

自2013年8月31日起，林州市西街村劉某以橋宏公司的名義，多次向林州農(nóng)信社城郊信用社提供虛假手續(xù)、虛構(gòu)貸款用途，違法申請貸款。

時任林州農(nóng)信社城郊信用社主任的李某義，未嚴(yán)格按照《中華人民共和國商業(yè)銀行法》、《貸款通則》等法律法規(guī)規(guī)定，對劉某的借款申請、借款用途進行調(diào)查、審查等，違法向劉某發(fā)放貸款28筆，數(shù)額共計3565萬元。2016年12月23日，劉某償還了上述貸款。

據(jù)林州市人民法院一審認(rèn)定，劉某從林州農(nóng)信社城郊信用社辦理的上述借名貸款，系時任林州市農(nóng)村信用合作聯(lián)社監(jiān)事長吳某協(xié)同李某義等，為降低劉某實際使用貸款的不良率，同劉某溝通協(xié)商后進行的。李某義等人作為林州農(nóng)信社城郊信用社的工作人員，在為劉某辦理貸款時，沒有嚴(yán)格履行崗位職責(zé)，沒有認(rèn)真開展貸前調(diào)查，沒有全面、準(zhǔn)確了解客戶及擔(dān)保人資信狀況、抵押物狀況，沒有對貸款信息的真實性進行核實，從而形成不良貸款。

2017年3月24日，被告人李某義經(jīng)電話傳喚后，自行到案，到案后如實供述了自己的主要犯罪事實。

被捕后規(guī)勸在逃嫌犯歸案

后協(xié)助抓獲唐墓“摸金校尉”

就在李某義取保候?qū)徠陂g，其不僅成功勸告網(wǎng)上逃犯到公安局投案自首，之后又協(xié)助蘭縣公安局抓獲唐墓“摸金校尉”。

據(jù)林州市人民法院一審查明，2017年12月20日，經(jīng)李某義及蘇某勸告，李某義陪同涉嫌犯故意傷害罪的網(wǎng)上逃犯蘇某1（蘇某之子）到林州市公安局開元派出所投案。

除了規(guī)勸在逃嫌疑犯投案自首外，李某義被都蘭縣公安局建立為盜掘古墓葬案專案特情。據(jù)裁決書顯示，此案是都蘭縣公安局立案偵查的青海都蘭“3.15”盜掘古墓葬案，系公安部2018年第2起督辦案件。

裁決書顯示，古墓葬屬于全國重點文物保護單位熱水墓群（1996年11月26日被國務(wù)院公布為第四批全國重點文物保護單位）的重要組成部分，屬于唐代大型墓葬、具有極高的研究價值，盜掘破壞了古墓葬的完整性、改變了墓葬內(nèi)文物的原有保存環(huán)境、不利于墓葬內(nèi)文物的繼續(xù)保存，該案件共追繳涉案文物646件（其中一級文物14組16件，二級文物49組77件，三級文物132件，一般文物421件）。

在抓捕犯罪嫌疑人過程中，李某義積極協(xié)助都蘭縣公安局偵查員將上網(wǎng)在逃人員管某1、管某2二人抓獲，后協(xié)助該局偵查員查找孫某的活動軌跡。

上訴單位犯罪被法院駁回

因重大立功被輕判

林州市人民法院宣判后，因李某義不服，遂向河南省安陽市中級人民法院提起上訴。李某義及其辯護人提出，此案件系在上級的組織領(lǐng)導(dǎo)下實施，應(yīng)認(rèn)定為單位犯罪。同時，涉案貸款均已全部歸還，李某義有自首、重大立功情節(jié)，原判量刑重。

公開資料顯示，單位犯罪是指公司、企業(yè)、事業(yè)單位、機關(guān)、團體為單位謀取利益，經(jīng)單位決策機構(gòu)或者負(fù)責(zé)人決定實施的，法律規(guī)定應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任的危害社會的行為。

針對李某義及其辯護人的辯解，河南省安陽市中級人民法院對此表示，此案所涉違法發(fā)放貸款的行為并非林州市農(nóng)村信用合作聯(lián)社集體研究決定，不能反映是單位的集體意志，此案不構(gòu)成單位犯罪。

法院二審認(rèn)定，被告人李某義身為金融機構(gòu)的工作人員，違反國家規(guī)定發(fā)放貸款，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成違法發(fā)放貸款罪。

但是，李某義在都蘭縣公安局立案偵查的“3.15”盜掘古墓葬案中，積極協(xié)助該局偵查員將上網(wǎng)在逃人員抓獲，后來又協(xié)助該局偵查員查找孫某的活動軌跡，因案件在青海省范圍內(nèi)有較大影響，屬重大立功；另涉案貸款3565萬元已由劉某在案發(fā)后全部歸還，依法可減輕對李某義處罰。

最終，安陽市中級人民法院駁回李某義上訴，維持原判。一審判定，被告人李某義犯違法發(fā)放貸款罪，被判處有期徒刑二年六個月，緩刑二年六個月，并處罰金人民幣三萬元。

2016年6月28日，林州市農(nóng)村信用合作聯(lián)社曾因不符合分紅條件而進行股金分紅行為，違反審慎經(jīng)營原則，被安陽銀監(jiān)分局罰款人民幣三十萬元。

另據(jù)天眼查資料顯示，林州農(nóng)信社城郊信用社成立于2007年7月25日，現(xiàn)任法定代表是呂曉峰。值得注意的是，李某義曾擔(dān)任過該信用社的法定代表人，后于2014年5月23日退出該信用社