銀行是圍堵電信詐騙一道重要防線,卻自己也不幸“中招”。
日前,長春市二道區(qū)人民法院宣判一起電信詐騙案,不法分子將作案目標瞄準了一家銀行。
根據(jù)判決書顯示,2016年7月11日16時許,有不法分子冒充長春二道農(nóng)商村鎮(zhèn)銀行董事長劉某,給該銀行綜合管理辦公室綜合管理員王某發(fā)送了一封電子郵件,讓王某通知銀行財務加入QQ聊天群,并稱有工作安排。
王某收到電子郵件后信以為真,遂通知會計張某、出納常某加入了該QQ聊天群,不法分子在該QQ群內(nèi)冒充該公司董事長劉某,并指示該公司會計張某將銀行的流動資金398萬元轉(zhuǎn)至煙臺吉海網(wǎng)絡科技有限公司的賬戶。
后二道農(nóng)商村鎮(zhèn)銀行會計張某在該副行長授權后,將流動資金398萬元轉(zhuǎn)到了不法分子指定的煙臺吉海網(wǎng)絡科技有限公司賬戶。該錢款轉(zhuǎn)出之后被不法分子迅速分流至多個公司、個人賬戶。
作案的主犯蒙某才于2019年被抓獲,近日,蒙某才被判處有期徒刑7年半。
近幾年來,企業(yè)屢遭電信網(wǎng)絡詐騙,財務制度防線失守是重要原因。事實上,今年6月份就有兩家A股上市公司“中招”電信詐騙。
2020年6月16日,世龍實業(yè)(002748)也曾發(fā)布公告稱,因財務主管人員遭遇電信詐騙,導致其銀行賬戶內(nèi)的298萬元通過網(wǎng)絡被盜取。此后,世龍實業(yè)董秘向媒體表示,被騙是由于有人在QQ上冒充領導實施詐騙。
僅一周后,又一家上市公司中招。
2020年6月23日,上市公司京投發(fā)展(600683)發(fā)布公告稱,其接到持股50%的子公司銀泰置業(yè)報告,由于財務人員遭遇犯罪團伙電信詐騙,導致銀泰置業(yè)銀行賬戶內(nèi)2670萬元于6月22日通過網(wǎng)絡被騙取。目前,公安機關正在積極偵辦。
線上指示轉(zhuǎn)賬的騙局由來已久,假Q(mào)Q冒充老總則是精準針對財務人員施展的騙術。警方提醒,財務人員在任何時候都不能僅憑QQ、微信指令轉(zhuǎn)賬,務必按照財務制度審批。企事業(yè)單位領導務必摒棄使用QQ、微信發(fā)布重要指令的做法,尤其涉及財務往來,要帶頭遵守財務制度規(guī)定。
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