河南村鎮(zhèn)銀行案又有新進展 4家銀行開展線上客戶資金信息登記

　　繼一批犯罪嫌疑人落網以后，河南村鎮(zhèn)銀行案又迎來了新進展。今日，河南4家“取款難”村鎮(zhèn)銀行均宣布開展線上客戶資金信息登記工作。

　　　4家銀行啟動客戶資金信息線上登記

　　6月20日，禹州新民生村鎮(zhèn)銀行、柘城黃淮村鎮(zhèn)銀行、上蔡惠民村鎮(zhèn)銀行、開封新東方村鎮(zhèn)銀行均發(fā)布公告。公告顯示：“按照金融管理部門要求，我行從即日起開展線上客戶資金信息登記工作。凡我行線上交易系統(tǒng)關閉后不能正常辦理業(yè)務的客戶均需登記，請完整、真實、準確填寫相關信息。”

　　目前，河南村鎮(zhèn)銀行取款難事件發(fā)生至今已過去兩個月了。根據監(jiān)管披露，4家村鎮(zhèn)銀行股東河南新財富集團通過內外勾結、利用第三方平臺以及資金掮客等吸收公眾資金，涉嫌違法犯罪，公安機關已立案調查。

　　公開資料顯示，河南新財富集團成立于2011年，注冊地址為鄭州市鄭東新區(qū)，注冊資本11600萬元，經營范圍是“對實業(yè)投資、企業(yè)投資與管理”。值得注意的是，2022年2月10日，該公司已經被注銷。

　　一批嫌犯已落網  相關資金情況正在排查

　　6月18日，“平安許昌”微信公眾號發(fā)布警情通報，2022年4月19日，許昌市公安機關依法對河南新財富集團投資控股有限公司涉嫌重大犯罪立案偵查。現(xiàn)初步查明，2011年以來，以該公司實際控制人呂某為首的犯罪團伙涉嫌利用村鎮(zhèn)銀行實施系列嚴重犯罪。目前，案件偵辦取得積極進展，公安機關已抓獲一批犯罪嫌疑人，依法查封、扣押、凍結一批涉案資金、資產。

　　通報指出，該案涉嫌犯罪行為持續(xù)時間長、參與人員多、案情十分復雜。公安機關將進一步加大案件偵辦力度，不讓犯罪分子逍遙法外、逃避懲罰，進一步加大追贓挽損力度，維護人民群眾合法權益并時發(fā)布案件偵辦階段性進展情況。

　　對此，河南銀保監(jiān)局、河南省地方金融監(jiān)管局就個別村鎮(zhèn)銀行有關問題作出回應，河南銀保監(jiān)河南銀保監(jiān)局、河南省地方金融監(jiān)管局有關負責人6月18日表示，各級金融管理部門密切配合公安機關開展調查，禹州新民生等村鎮(zhèn)銀行線上交易系統(tǒng)被河南新財富集團操控和利用的犯罪事實已初步查明，相關資金情況正在排查。

　　同時，河南銀保監(jiān)局、河南省地方金融監(jiān)管局責成相關村鎮(zhèn)銀行緊緊依靠當?shù)攸h委政府，積極配合公安機關偵辦案件，做好資金信息登記和后續(xù)處置工作，依法保護金融消費者的合法權益。同時，提醒相關群眾配合做好信息登記工作。