中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京8月2日訊 外匯局網(wǎng)站近日公布的行政處罰決定書(紹外管罰〔2022〕8號(hào))顯示,浙江紹興瑞豐農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司(股票簡(jiǎn)稱:瑞豐銀行,股票代碼:601528)違反規(guī)定辦理結(jié)匯業(yè)務(wù)。依據(jù)《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》第四十七條第(三)項(xiàng)規(guī)定,國(guó)家外匯管理局紹興市中心支局對(duì)瑞豐銀行處罰款人民幣41萬(wàn)元,沒(méi)收違法所得人民幣23889.31元。瑞豐銀行合計(jì)被罰沒(méi)43.4萬(wàn)元。
《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》第四十七條:金融機(jī)構(gòu)有下列情形之一的,由外匯管理機(jī)關(guān)責(zé)令限期改正,沒(méi)收違法所得,并處20萬(wàn)元以上100萬(wàn)元以下的罰款;情節(jié)嚴(yán)重或者逾期不改正的,由外匯管理機(jī)關(guān)責(zé)令停止經(jīng)營(yíng)相關(guān)業(yè)務(wù):
(一)辦理經(jīng)常項(xiàng)目資金收付,未對(duì)交易單證的真實(shí)性及其與外匯收支的一致性進(jìn)行合理審查的;
(二)違反規(guī)定辦理資本項(xiàng)目資金收付的;
(三)違反規(guī)定辦理結(jié)匯、售匯業(yè)務(wù)的;
(四)違反外匯業(yè)務(wù)綜合頭寸管理的;
(五)違反外匯市場(chǎng)交易管理的。
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