外匯局通報(bào)10起銀行外匯違規(guī)案例 壓實(shí)銀行展業(yè)審核責(zé)任

2022-09-30 07:30:46 新華網(wǎng) 

新華社北京9月29日電(記者劉開雄)國家外匯管理局29日向社會(huì)通報(bào)10起銀行外匯違規(guī)案例。這些案例均涉及銀行違規(guī)辦理資金流出業(yè)務(wù)。

本次公開通報(bào)的案例涉及10家銀行辦理的跨境擔(dān)保、境外直接投資對(duì)外付匯、貨物貿(mào)易、服務(wù)貿(mào)易等業(yè)務(wù)。

“銀行違規(guī)行為主要集中在未盡職審查、違規(guī)提供跨境擔(dān)保、違規(guī)辦理外匯資金收付和結(jié)售匯等業(yè)務(wù)!蓖鈪R局相關(guān)部門負(fù)責(zé)人介紹,公開通報(bào)銀行違規(guī)典型案例,旨在進(jìn)一步提高銀行外匯業(yè)務(wù)合規(guī)經(jīng)營水平,加大警示教育力度。

該負(fù)責(zé)人表示,外匯局將密切關(guān)注跨境資金流動(dòng)形勢變化,加大對(duì)重點(diǎn)主體、重點(diǎn)渠道、重點(diǎn)業(yè)務(wù)的非現(xiàn)場監(jiān)測與檢查力度,從嚴(yán)從快查處虛假欺騙性交易。

(責(zé)任編輯:王治強(qiáng) HF013)
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