阜新銀行被罰沒92萬元 未合理審查交易單證的真實(shí)性

中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京12月7日訊 國家外匯管理局遼寧省分局網(wǎng)站近日披露的行政處罰決定書（遼匯檢罰〔2022〕2號）顯示，阜新銀行股份有限公司存在如下違法事實(shí)：未按規(guī)定對交易單證的真實(shí)性及其與外匯收支的一致性進(jìn)行合理審查。

國家外匯管理局遼寧省分局依據(jù)《中華人民共和國外匯管理?xiàng)l例》（中華人民共和國國務(wù)院令第532號）第四十七條第（一）項(xiàng)，責(zé)令阜新銀行股份有限公司改正，并罰款600000元，沒收違法所得324697元。阜新銀行股份有限公司合計(jì)被罰沒92.47萬元。

《中華人民共和國外匯管理?xiàng)l例》（中華人民共和國國務(wù)院令第532號）第四十七條第（一）項(xiàng)規(guī)定：

金融機(jī)構(gòu)有下列情形之一的，由外匯管理機(jī)關(guān)責(zé)令限期改正，沒收違法所得，并處20萬元以上100萬元以下的罰款；情節(jié)嚴(yán)重或者逾期不改正的，由外匯管理機(jī)關(guān)責(zé)令停止經(jīng)營相關(guān)業(yè)務(wù)：

（一）辦理經(jīng)常項(xiàng)目資金收付，未對交易單證的真實(shí)性及其與外匯收支的一致性進(jìn)行合理審查的。

以下為處罰原文：