瑞士一私人銀行幫助美國(guó)客戶逃稅，隱瞞56億美元資產(chǎn)，被罰約1.23億美元

美國(guó)司法部周一宣布，瑞士一家私人銀行承認(rèn)與美國(guó)納稅人和其他人合謀向美國(guó)國(guó)稅局隱瞞了56億多美元的資產(chǎn)。

作為與美國(guó)司法部達(dá)成的和解協(xié)議的一部分，擁有218年歷史的百達(dá)集團(tuán)（Pictet Group）旗下私人銀行部門百達(dá)銀行（Banque Pictet）將支付約1.229億美元的賠償金和罰款。

美國(guó)司法部表示，在2008年至2014年期間，該銀行代表美國(guó)客戶開設(shè)了1637個(gè)賬戶，這些客戶總共逃避了約5060萬美元的美國(guó)稅收。

該行在相關(guān)期間管理的美國(guó)納稅人約200億美元總資產(chǎn)中，這些賬戶持有超過56億美元。

美國(guó)司法部稱，該行使用了“多種手段”來隱藏這些賬戶，比如將客戶與賬戶相關(guān)的郵件存放在銀行，而不是寄給美國(guó)的客戶，以“幫助確保反映賬戶存在的文件留在美國(guó)境外，不受美國(guó)稅務(wù)機(jī)關(guān)的影響”。

該行還成立了一些離岸實(shí)體，這些實(shí)體“沒有商業(yè)目的，只是為了幫助百達(dá)集團(tuán)的美國(guó)納稅人客戶向美國(guó)稅務(wù)機(jī)關(guān)隱藏他們的離岸賬戶和資產(chǎn)”。

如果百達(dá)銀行遵守和解協(xié)議的條款，美國(guó)司法部同意將起訴推遲三年，然后撤銷對(duì)其串謀詐騙美國(guó)國(guó)稅局的指控。

作為協(xié)議的一部分，該銀行還同意配合美國(guó)當(dāng)局正在進(jìn)行的對(duì)隱藏銀行賬戶的調(diào)查。