因違反金融統(tǒng)計業(yè)務管理規(guī)定等 新疆庫爾勒農(nóng)村商業(yè)銀行被罰118.5萬元

2024-02-01 13:26:35 新浪網(wǎng) 

2月1日金融一線消息,中國人民銀行巴音郭楞蒙古自治州分行行政處罰信息公示顯示,新疆庫爾勒農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司因違反金融統(tǒng)計業(yè)務管理規(guī)定;違反支付結(jié)算業(yè)務規(guī)定;違法反洗錢業(yè)務規(guī)定,受到警告并處罰款118.5萬元。

時任新疆庫爾勒農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司黨委委員、副行長曹某對違反反洗錢業(yè)務規(guī)定負有責任,被罰款7萬元。

序號

當事人名稱

(姓名)

行政處罰決定書文號

違法行為

類型

行政處罰

內(nèi)容

作出行政處罰決定機關(guān)名稱

作出行政處罰決定日期

備注

1

新疆庫爾勒農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

巴銀罰決字〔2023〕2號

1.違反金融統(tǒng)計業(yè)務管理規(guī)定;

2.違反支付結(jié)算業(yè)務規(guī)定;

3.違法反洗錢業(yè)務規(guī)定。

警告并處罰款118.5萬元

中國人民銀行巴音郭楞蒙古自治州分行

2023年12月29日

2

曹某(時任新疆庫爾勒農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司黨委委員、副行長)

巴銀罰決字〔2023〕3號

對違反反洗錢業(yè)務規(guī)定負有責任。

罰款7萬元

中國人民銀行巴音郭楞蒙古自治州分行

2023年12月29日

(責任編輯:宋政 HN002)
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