因未按規(guī)定收繳假幣等八項違法行為類型 鎮(zhèn)雄縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社被罰73.4萬元

2024-02-01 14:44:42 新浪網(wǎng) 

2月1日金融一線消息,中國人民銀行昭通市分行(昭銀罰決字〔2023〕1-3號)顯示,鎮(zhèn)雄縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社存在以下八項違法行為類型,被處警告,并處罰款73.4萬元。

1.開立、撤銷和變更賬戶未在規(guī)定期限在向人民銀行報告。

2.專用存款賬戶存在違規(guī)支取現(xiàn)金。

3.對外支付殘缺、污損人民幣。

4.未按規(guī)定收繳假幣。

5.占壓財政存款或者資金。

6.向金融信用信息基礎數(shù)據(jù)庫提供非依法公開的個人不良信息,未事先告知信息主體本人。

7.未按照規(guī)定處理征信異議。

8.未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務。

時任鎮(zhèn)雄縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社信貸管理部副經(jīng)理高鋒對未按照規(guī)定處理征信異議負直接責任,被罰款1.3萬元。

時任鎮(zhèn)雄縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社財務會計部副經(jīng)理劉楚群未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務負直接責任,被罰款1萬元。

(責任編輯:宋政 HN002)
看全文
寫評論已有條評論跟帖用戶自律公約
提 交還可輸入500

最新評論

查看剩下100條評論

熱門閱讀

    和訊特稿

      推薦閱讀