又一名國(guó)有大行員工被終身禁業(yè)！
近期，國(guó)家金融監(jiān)督管理總局新疆監(jiān)管局發(fā)布的罰單顯示，時(shí)任建設(shè)銀行新疆分行營(yíng)業(yè)部轄屬支行業(yè)務(wù)員古力巴哈爾·米吉提因存在違法違規(guī)行為，被禁止從事銀行業(yè)工作終身。
經(jīng)查詢中國(guó)裁判文書網(wǎng)發(fā)現(xiàn)，此張罰單的背后牽扯一樁涉案金額近1億元的集資詐騙案，被告人古力巴哈爾·米吉提被判處有期徒刑十二年六個(gè)月，目前仍在服刑期。
建行一柜員集資詐騙19年近1個(gè)億，
68人實(shí)際損失2486萬(wàn)
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局新疆監(jiān)管局罰單顯示，古力巴哈爾·米吉提因?qū)?a href='http://m.bigdatacash.com/jsyh/' target='_blank'>建設(shè)銀行新疆分行營(yíng)業(yè)部轄屬支行員工行為管理嚴(yán)重違反審慎經(jīng)營(yíng)規(guī)則的事項(xiàng)負(fù)有直接責(zé)任，被禁止從事銀行業(yè)工作終身，作出處罰決定的日期為今年6月14日。
相關(guān)判決書顯示，古力巴哈爾·米吉提，女，維吾爾族，1969年1月10日出生，大專文化，建設(shè)銀行(601939)新疆分行營(yíng)業(yè)部友好北路支行柜員。
經(jīng)一審法院查明，2000年3月至2019年1月初，古力巴哈爾·米吉提以投資建設(shè)銀行理財(cái)產(chǎn)品、醫(yī)療器械高額返利為誘餌，對(duì)外公開(kāi)宣傳，向不特定公眾非法集資9368.33萬(wàn)元，用于還債、支付利息、投資理財(cái)及生活消費(fèi)，致使集資款不能返還，造成趙某等68人實(shí)際損失2485.74萬(wàn)元。
2019年1月14日，古力巴哈爾·米吉提被刑事拘留，同年2月20日被逮捕。
2020年12月1日，新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市中級(jí)人民法院審理烏魯木齊市人民檢察院指控原審被告人古力巴哈爾·米吉提犯集資詐騙罪一案，作出相關(guān)刑事判決。
判決書顯示，一審法院判定，古力巴哈爾·米吉提犯集資詐騙罪，判處有期徒刑十二年六個(gè)月，并處罰金三十萬(wàn)元；未退繳部分贓款繼續(xù)予以追繳，發(fā)還各受害人。
柜員被判十二年六個(gè)月，
建行在新疆多名員工被罰
對(duì)于一審結(jié)果，古力巴哈爾·米吉提不服，并提出上訴。
古力巴哈爾·米吉提上訴及辯護(hù)人提出，對(duì)一審判決的定罪量刑無(wú)異議，但一審判決未追繳部分集資參與人的盈利部分，屬于適用法律錯(cuò)誤，請(qǐng)求二審改判。
對(duì)此，二審法院認(rèn)為，關(guān)于一審判決未追繳部分集資參與人的盈利部分的上訴理由和辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查，一審判決在認(rèn)定古力巴哈爾·米吉提集資詐騙數(shù)額時(shí)已將集資參與人盈利部分扣除，對(duì)該數(shù)額是否追繳并不影響此案的量刑，如查明部分集資參與人的盈利部分確系古力巴哈爾·米吉提以吸收的資金支付的利息、分紅等費(fèi)用，應(yīng)依照相關(guān)法律規(guī)定處理。
此外，二審法院認(rèn)為，古力巴哈爾·米吉提以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，其行為已構(gòu)成集資詐騙罪，且詐騙數(shù)額特別巨大，應(yīng)依法懲處。同時(shí)，古力巴哈爾·米吉提有自首情節(jié)，可從輕處罰。
最終，二審法院裁定，駁回上訴，維持原判。此裁定為終審裁定。
事實(shí)上，除了古力巴哈爾·米吉提，國(guó)家金融監(jiān)督管理總局新疆監(jiān)管局當(dāng)日亦下發(fā)多張與建行相關(guān)的罰單，作出處罰決定的日期均為6月14日。
其中，建設(shè)銀行烏魯木齊克拉瑪依西路支行（原西北路支行）因內(nèi)控制度執(zhí)行存在漏洞、員工管理不到位，被罰款30萬(wàn)元；
時(shí)任建設(shè)銀行烏魯木齊克拉瑪依西路支行（原西北路支行）負(fù)責(zé)人莫文林對(duì)該支行內(nèi)控制度執(zhí)行存在漏洞、員工管理不到位的事項(xiàng)負(fù)有責(zé)任，被禁止從事銀行業(yè)工作5年；
時(shí)任建設(shè)銀行烏魯木齊西山路支行、建設(shè)銀行烏魯木齊原西北路支行負(fù)責(zé)人張莉?qū)ι鲜鰞杉抑袃?nèi)控制度執(zhí)行存在漏洞、員工管理不到位的事項(xiàng)負(fù)有責(zé)任，被警告，并罰款6萬(wàn)元。
建行年內(nèi)多名高管被查，
一季度營(yíng)收凈利“雙降”
今年以來(lái)，建設(shè)銀行已有多名高管被查。比如，中央紀(jì)委國(guó)家監(jiān)委網(wǎng)站顯示，7月19日，建設(shè)銀行廣西分行原黨委委員、副行長(zhǎng)張石強(qiáng)涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法，目前正接受中央紀(jì)委國(guó)家監(jiān)委駐建設(shè)銀行紀(jì)檢監(jiān)察組紀(jì)律審查和南寧市監(jiān)察委員會(huì)監(jiān)察調(diào)查。
在張石強(qiáng)被查的前幾日，建設(shè)銀行江西省分行原黨委委員、副行長(zhǎng)彭家彬涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法，目前正接受中央紀(jì)委國(guó)家監(jiān)委駐建設(shè)銀行紀(jì)檢監(jiān)察組紀(jì)律審查和安徽省黃山市監(jiān)委監(jiān)察調(diào)查。
與此同時(shí)，除上述被查高管外，5月，建設(shè)銀行原資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)中心副總經(jīng)理童文濤接受紀(jì)律審查和監(jiān)察調(diào)查；2月，建設(shè)銀行深圳市分行原黨委副書記、副行長(zhǎng)李華峰接受審查調(diào)查。
值得注意的是，建行今年亦有基層員工被查，7月8日，據(jù)蚌埠紀(jì)檢監(jiān)察消息，建設(shè)銀行安徽省蚌埠市分行朝陽(yáng)支行客服經(jīng)理李文濤涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法，接受建設(shè)銀行安徽省分行紀(jì)委紀(jì)律審查和蚌埠市五河縣監(jiān)察委員會(huì)監(jiān)察調(diào)查。
另外，今年已有多名建設(shè)銀行高層受到嚴(yán)肅處理。比如，7月，建設(shè)銀行廣東省分行原資深副經(jīng)理范題被開(kāi)除黨籍和公職；5月，建設(shè)銀行浙江省分行原黨委委員、副行長(zhǎng)勞新江被開(kāi)除黨籍和公職；3月，建設(shè)銀行寧夏分行原風(fēng)險(xiǎn)總監(jiān)李惠被開(kāi)除黨籍；建設(shè)銀行浙江省分行原資深副經(jīng)理李曉虹被開(kāi)除黨籍。
從業(yè)績(jī)方面看，建行今年一季度營(yíng)收及凈利潤(rùn)表現(xiàn)均不樂(lè)觀。具體來(lái)看，該行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2009.28億元，較上年同期下降2.97%；凈利潤(rùn)為869.07億元，較上年同期下降2.51%。
此外，該行一季度資產(chǎn)總額達(dá)到39.73萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)7.55%，但增速較上年末下降超3個(gè)百分點(diǎn)。
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