金融監(jiān)管總局發(fā)布《金融機(jī)構(gòu)涉刑案件管理辦法》 四種情形屬重大案件

2024-09-06 17:29:07 和訊銀行 

  9月6日,國(guó)家金融監(jiān)管總局發(fā)布《金融機(jī)構(gòu)涉刑案件管理辦法》。有下列情形之一的案件,屬于重大案件:

 。ㄒ唬┥姘笜I(yè)務(wù)余額等值人民幣一億元(含)以上的;

 。ǘ┳园讣_認(rèn)后至案件審結(jié)期間任一時(shí)點(diǎn),風(fēng)險(xiǎn)敞口金額(指涉案金額扣除已回收的現(xiàn)金或者等同現(xiàn)金的資產(chǎn))等值人民幣五千萬(wàn)元(含)以上,且占案發(fā)法人機(jī)構(gòu)凈資產(chǎn)百分之十(含)以上的;

 。ㄈ┬再|(zhì)惡劣、引發(fā)重大負(fù)面輿情、造成擠兌或者集中退保以及可能誘發(fā)區(qū)域性系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)等具有重大社會(huì)不良影響的;

  (四)金融監(jiān)管總局及其派出機(jī)構(gòu)認(rèn)定的其他屬于重大案件的情形。

(責(zé)任編輯:王曉雨 )

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