近年來，隨著網(wǎng)絡(luò)詐騙案件頻發(fā)，這對(duì)銀行的風(fēng)險(xiǎn)研判能力提出更高要求。興業(yè)銀行深圳分行持續(xù)深入開展打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪活動(dòng)，進(jìn)一步強(qiáng)化反欺詐日常監(jiān)測(cè)和反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙宣傳力度，加強(qiáng)與轄區(qū)派出所、各級(jí)反詐中心信息共享、通力合作，共同構(gòu)建嚴(yán)密的反詐防騙網(wǎng)絡(luò)。
聚焦涉老騙局，打好風(fēng)險(xiǎn)“預(yù)防針”。7月9日，羅湖支行柜面接待了一位年近八旬的香港客戶，其在另一位年輕男士陪同下要求辦理轉(zhuǎn)賬20萬元的業(yè)務(wù)，但僅告知轉(zhuǎn)賬用途為貨款。同時(shí)，該老年客戶對(duì)這位其口中的年輕“朋友”言聽計(jì)從，兩人年齡懸殊且語言不通。面對(duì)眾多疑點(diǎn)重重，支行工作人員多次提示風(fēng)險(xiǎn)后老人終于表示暫不支取。隨后，支行及時(shí)與派出所反饋該異常情況，積極聯(lián)動(dòng)轄內(nèi)派出所為共建反詐防騙網(wǎng)絡(luò)貢獻(xiàn)力量。
為民主動(dòng)擔(dān)當(dāng)，阻斷電詐“正當(dāng)時(shí)”。7月5日，客戶張某匆忙趕到興業(yè)銀行深圳分行營(yíng)業(yè)部柜臺(tái)，要求取現(xiàn)19萬人民幣，同時(shí)詢問能否拍攝柜臺(tái)照片。期間客戶神色、舉止異常，引起柜員重點(diǎn)關(guān)注。經(jīng)辦柜員詢問客戶相關(guān)情況后立即上報(bào)給會(huì)計(jì)主管。客戶表示此次取現(xiàn)是作為自己的投資款項(xiàng)，但投資的接收方拒絕轉(zhuǎn)賬，堅(jiān)持只要現(xiàn)金交易。會(huì)計(jì)主管研判細(xì)節(jié)，認(rèn)為客戶高度疑似遇到了電信詐騙，并立即上報(bào)轄區(qū)派出所，轄區(qū)派出所隨即出警。在興業(yè)銀行深圳分行與民警的共同努力下，成功攔截了這筆涉詐案件，并最終將犯罪嫌疑人抓捕落網(wǎng)。
這兩例攔截可疑涉詐活動(dòng)的典型案例，是興業(yè)銀行深圳分行落實(shí)“斷卡行動(dòng)”和打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的縮影，更是興業(yè)銀行深圳分行踐行金融為民使命、彰顯金融企業(yè)時(shí)代擔(dān)當(dāng)、踐行社會(huì)責(zé)任的如磐初心。為進(jìn)一步配合打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，發(fā)揮金融服務(wù)社會(huì)民生的力量，興業(yè)銀行深圳分行將持續(xù)通過深化警銀聯(lián)動(dòng)，攜手共建安全金融環(huán)境，為人民群眾的資金安全保駕護(hù)航。
備注：文中客戶名字皆為化名。
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