浙江立法明確電詐異常情形 金融機(jī)構(gòu)可拒辦卡開戶

浙江省十四屆人大常委會第十九次會議9月26日表決通過《浙江省實(shí)施辦法》，針對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙源頭治理，對異常辦卡開戶行為作出明確限制。該辦法將于12月1日正式施行。

根據(jù)規(guī)定，電信業(yè)務(wù)經(jīng)營者核查用戶時，若發(fā)現(xiàn)其持有電話卡超國家限制數(shù)量、名下有涉詐異常電話卡未核驗，或存在其他法定情形，可拒絕辦理開卡業(yè)務(wù)。

銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)及非銀行支付機(jī)構(gòu)在核查開戶申請時，對存在異常組織開戶、開戶需求與實(shí)際明顯不符、涉詐嫌疑、賬戶已被采取風(fēng)控措施等情形，同樣有權(quán)拒絕辦理開戶業(yè)務(wù)�？蛻艟懿慌浜仙矸葑R別也將被拒開戶。

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