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隆回農(nóng)商銀行兩員工挪用單位資金被判刑三年 不服判決上訴后反被重判

2020-02-21 16:48:30 和訊銀行  南墻

  10余年前,部分農(nóng)商銀行還未改制,以信用社的方式進(jìn)行運(yùn)轉(zhuǎn),其中縣級(jí)信用社由于缺乏現(xiàn)代管理手段、體系內(nèi)漏洞較多,給了很多罪犯甚至是銀行基層員工可乘之機(jī)。

  日前,裁判文書(shū)網(wǎng)披露,湖南省隆回農(nóng)商銀行兩位員工因挪用資金罪獲刑。這兩位生于五六十年代的農(nóng)商銀行員工,在隆回縣信用社還未改制成農(nóng)商銀行時(shí),通過(guò)偽造貸款資料,甚至胡亂編造莫須有的人員資料,數(shù)次挪用隆回縣農(nóng)商銀行橫板橋支行資金,導(dǎo)致該行損失。

隆回農(nóng)商銀行兩員工挪用單位資金被判刑三年 不服判決上訴后反被重判

  判決書(shū)顯示,段某建,1958年11月出生,高中文化,作案時(shí)任隆回縣橫板橋信用社信貸員,擁有在授權(quán)范圍內(nèi)進(jìn)行貸款調(diào)查、申請(qǐng)、發(fā)放的權(quán)限;陽(yáng)某德,1967年8月出生,大專(zhuān)文化,作案時(shí)任隆回縣橫板橋信用社主任,擁有在授權(quán)范圍內(nèi)貸款調(diào)查、審查、審批的權(quán)限。

  編造大量虛假資料為親友放貸

  據(jù)判決書(shū)披露,2004年至2012年期間,段某建,單獨(dú)挪用橫板橋信用社資金86萬(wàn)元,陽(yáng)某德單獨(dú)挪用橫板橋信用社資金56萬(wàn)元,兩人結(jié)伙挪用資金311萬(wàn)元。

  兩人的犯案過(guò)程十分簡(jiǎn)單,而且手段粗糙。首先,親友向兩人表示出冒名貸款的意愿,之后兩人虛構(gòu)貸款用途提出貸款申請(qǐng)。由于段某建有發(fā)放貸款權(quán)限,陽(yáng)某德有審批權(quán)限,在兩個(gè)人的相互配合下貸款很快就能發(fā)放出來(lái)。

  一般情況下,兩人是在貸款申請(qǐng)人不知情的情況下,提交虛假貸款資料、簽名等進(jìn)行貸款申請(qǐng)。申請(qǐng)額度均為小金額,最少的有3萬(wàn)塊錢(qián),最多的有10萬(wàn)元。到后期,由于需求量過(guò)大,經(jīng)常需要批量虛假資料才能將全部款項(xiàng)貸出,兩人便編造虛假人名和居住地址,直接從橫板橋信用社申報(bào)貸款。

  其中,冒用身份資料貸款最多的一次,共計(jì)冒用27人身份資料,從橫板橋支行貸款共計(jì)121萬(wàn)元;編造虛假身份資料貸款最多的一次,共計(jì)編造20個(gè)假名字從橫板橋信用社貸款60萬(wàn)元。

  判決書(shū)顯示,陽(yáng)某德不僅通過(guò)上述手段挪用單位資金,更是冒用信貸員身份自批自貸。通過(guò)以他人姓名申報(bào),以手下信貸員的身份,通過(guò)自批自貸的方式,共計(jì)挪用橫板橋信用社資金56萬(wàn)元。

  不服法院判決進(jìn)行上訴反被重判

  兩人犯案的事實(shí)在2016年被公安機(jī)關(guān)掌握,同年年底,兩人被逮捕,并由湖南省隆回縣人民法院審理。

  2019年5月16日,隆回縣人民法院公開(kāi)審理此案。該法院認(rèn)為,段某建、陽(yáng)某德身為公司企業(yè)工作人員,利用職務(wù)便利,單獨(dú)或結(jié)伙作案,挪用本單位資金歸個(gè)人使用,兩人的行為均構(gòu)成挪用資金罪,分別判處段某建和陽(yáng)某德有期徒刑3年。

  在法院作出判決之后,段某建、陽(yáng)某德均不服判決,向邵陽(yáng)市中級(jí)人民法院提出上訴。兩人在上訴中表示,隆回縣人民法院的認(rèn)定事實(shí)不清,定性錯(cuò)誤,量刑過(guò)重,其中段某建認(rèn)為其實(shí)從犯,請(qǐng)求對(duì)其以違法發(fā)放貸款罪判處有期徒刑1年并適用緩刑,陽(yáng)某德則請(qǐng)求免于刑事處罰或者適用緩刑。

    同時(shí),檢察機(jī)關(guān)提出抗訴,支持抗訴的出庭檢察員提出:本案事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)、充分;段某建、陽(yáng)某德上訴理由不能成立,一審判決適用法律上確有鎖霧,建議二審依法改判。

  2019年9月,邵陽(yáng)市中級(jí)人民法院接上訴之后再度審理此案。該法院對(duì)原審認(rèn)定的事實(shí)和證據(jù)予以確認(rèn),并表示原判認(rèn)定事實(shí)清楚,證據(jù)充分,定性準(zhǔn)確,適用法律正確,審判程序合法,但是量刑偏輕,并對(duì)判決予以適當(dāng)改判。

  最終,邵陽(yáng)市中級(jí)人民法院撤銷(xiāo)了隆回縣人民法院對(duì)兩人的量刑判決,并分別判處段某建、陽(yáng)某德有期徒刑5年。

(責(zé)任編輯:李崢 )
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