意外發(fā)現(xiàn)!P2P公司非法吸存現(xiàn)“案中案”,金城銀行原客戶經(jīng)理受賄250萬元

2020-11-04 10:22:02 和訊銀行  劉躍

  公安機關(guān)在偵查P2P公司非法吸存案中,意外發(fā)現(xiàn)“案中案”。

  11月4日,中國裁判文書網(wǎng)披露,近日,濱海新區(qū)人民法院宣判了天津金城銀行原客戶經(jīng)理邵某受賄案,認(rèn)定邵某受賄250萬元,一審判處有期徒刑2年半。

  經(jīng)審理查明,被告人邵某自2015年4月至2019年7月在天津金城銀行股份有限公司(以下簡稱金城銀行)任客戶經(jīng)理,負(fù)責(zé)金城銀行客戶的開發(fā)和營銷、管理和維護客戶關(guān)系、定期開展客戶業(yè)務(wù)檢查等相關(guān)工作。

  2016年10月、2017年10月,天津源豐財富生活網(wǎng)絡(luò)信息服務(wù)有限公司(簡稱源豐公司)與金城銀行簽訂網(wǎng)絡(luò)借貸資金存管服務(wù)協(xié)議,委托金城銀行作為源豐公司網(wǎng)絡(luò)借貸平臺用戶資金的存管人,并向金城銀行交納存管服務(wù)費等費用。

  期間,邵某在具體負(fù)責(zé)源豐公司在金城銀行開展網(wǎng)絡(luò)借貸資金存管業(yè)務(wù)的準(zhǔn)入條件初審、簽訂網(wǎng)絡(luò)借貸資金存管服務(wù)協(xié)議及存管業(yè)務(wù)巡查過程中,在金城銀行與源豐公司約定的存管服務(wù)費數(shù)額以外,又以存管服務(wù)費的名義,個人向源豐公司負(fù)責(zé)人葉某索要錢款,于2017年年初在天津市濱海新區(qū)向葉某索要人民幣100萬元,于2017年12月在天津市濱海新區(qū)向葉某索要人民幣150萬元,后將上述贓款全部用于個人理財投資。

  據(jù)了解,邵某受賄案發(fā)系公安機關(guān)在立案偵查源豐公司的非法吸收公眾存款一案中意外發(fā)現(xiàn)。

  2019年4月,武清公安分局發(fā)布公告,“天津源豐財富生活網(wǎng)絡(luò)信息服務(wù)有限公司涉嫌非法吸收公眾存款罪案,我局已于2018年7月10日立案偵查,并已對相關(guān)涉案嫌疑人采取強制措施,該公司經(jīng)營的E周行P2P網(wǎng)絡(luò)借貸平臺非法吸收資金,截止至案發(fā)未兌付資金約6億元人民幣,涉及投資人約7000余人!

  在發(fā)現(xiàn)邵某的違法行為后,公安機關(guān)于2019年7月9日通過打電話方式將邵某傳喚到案。邵某到案后如實供述上述涉案事實,自愿認(rèn)罪認(rèn)罰,其親屬向天津市公安局武清分局退繳涉案贓款250萬元。

  濱海新區(qū)人民法院認(rèn)為,被告人邵某為股份有限公司非國家工作人員,利用職務(wù)上的便利,索取他人財物,為他人謀取利益,數(shù)額巨大,其行為已構(gòu)成非國家工作人員受賄罪。

  鑒于邵某涉案每次索取他人財物的數(shù)額均達到數(shù)額巨大標(biāo)準(zhǔn),犯罪情節(jié)較重,不符合適用緩刑的法定條件,不能宣告緩刑。一審判決,被告人邵某犯非國家工作人員受賄罪,判處有期徒刑二年六個月。

  資料顯示,天津金城銀行是全國首批五家民營銀行試點之一,于2015年4月27日掛牌營業(yè)營業(yè),從金融業(yè)務(wù)范圍來看,金城銀行主要定位于“公存公貸”。

(責(zé)任編輯:李崢 )
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