最新!河南“取款難”客戶將先行墊付,首批15日開始,標(biāo)準(zhǔn)5萬(wàn)元!

2022-07-12 07:21:13 證券時(shí)報(bào) 

  7月11日晚,河南銀保監(jiān)局、河南省地方金融監(jiān)管局發(fā)布公告,根據(jù)案件查辦和資金資產(chǎn)追繳情況,經(jīng)研究,對(duì)禹州新民生村鎮(zhèn)銀行、上蔡惠民村鎮(zhèn)銀行、柘城黃淮村鎮(zhèn)銀行、開封新東方村鎮(zhèn)銀行賬外業(yè)務(wù)客戶本金分類分批開展先行墊付工作。

在此之前,7月10日晚,河南銀保監(jiān)局、河南省地方金融監(jiān)管局有關(guān)負(fù)責(zé)人表示,相關(guān)處置方案將于近期公布,再次提醒相關(guān)客戶盡快完成登記。

與此同時(shí),河南警方兩次通報(bào)河南村鎮(zhèn)銀行取款難案案件進(jìn)展。最新通報(bào)顯示,警方又抓獲一批犯罪嫌疑人,又依法查封、扣押、凍結(jié)一批涉案資金、資產(chǎn)。案件偵辦工作正有序推進(jìn)。

河南:對(duì)禹州新民生等村鎮(zhèn)銀行客戶開展先行墊付

河南銀保監(jiān)局、河南省地方金融監(jiān)管局11日發(fā)布公告:對(duì)禹州新民生村鎮(zhèn)銀行、上蔡惠民村鎮(zhèn)銀行、柘城黃淮村鎮(zhèn)銀行、開封新東方村鎮(zhèn)銀行賬外業(yè)務(wù)客戶本金分類分批開展先行墊付工作。

具體方案如下:

7月15日開始首批墊付,墊付對(duì)象為單家機(jī)構(gòu)單人合并金額5萬(wàn)元(含)以下的客戶。單家機(jī)構(gòu)單人合并金額5萬(wàn)元以上的,陸續(xù)墊付,墊付安排另行公告。

資金墊付后,若發(fā)現(xiàn)客戶存在額外渠道獲取高息或違法違規(guī)行為,保留追繳墊付資金的權(quán)力。

對(duì)于額外渠道獲取高息或涉嫌違法和犯罪的資金,暫不墊付。

公告顯示,墊付工作由河南省農(nóng)村信用社聯(lián)合社代理組織實(shí)施。登錄微信小程序“村行墊付”辦理,聯(lián)系電話為:4000566569、4001030655。微信小程序“村行墊付”和聯(lián)系電話于2022年7月15日上午9時(shí)啟用。

河南警方:又抓獲一批犯罪嫌疑人

自“取款難”事件爆發(fā)以來(lái),河南警方在2022年4月19日依法對(duì)河南新財(cái)富集團(tuán)投資控股有限公司涉嫌重大犯罪立案?jìng)刹,目前,警方?duì)案件進(jìn)展進(jìn)行了兩次通報(bào)。

7月10日,河南許昌公安通報(bào),經(jīng)許昌市公安機(jī)關(guān)全力偵查,現(xiàn)進(jìn)一步查明:2011年以來(lái),以犯罪嫌疑人呂奕為首的犯罪團(tuán)伙通過(guò)河南新財(cái)富集團(tuán)等公司,以關(guān)聯(lián)持股、交叉持股、增資擴(kuò)股、操控銀行高管等手段,實(shí)際控制禹州新民生等幾家村鎮(zhèn)銀行,利用第三方互聯(lián)網(wǎng)金融平臺(tái)和該犯罪團(tuán)伙設(shè)立的君正智達(dá)科技有限公司開發(fā)的自營(yíng)平臺(tái)及一批資金掮客進(jìn)行攬儲(chǔ)和推銷金融產(chǎn)品,以虛構(gòu)貸款等方式非法轉(zhuǎn)移資金,專門設(shè)立宸鈺信息技術(shù)有限公司刪改數(shù)據(jù)、屏蔽瞞報(bào)。上述行為涉嫌多種嚴(yán)重犯罪。

近期,公安機(jī)關(guān)又抓獲一批犯罪嫌疑人,又依法查封、扣押、凍結(jié)一批涉案資金、資產(chǎn)。案件偵辦工作正有序推進(jìn)。

此前,6月18日,平安許昌發(fā)布警情通報(bào),2022年4月19日,我市公安機(jī)關(guān)依法對(duì)河南新財(cái)富集團(tuán)投資控股有限公司涉嫌重大犯罪立案?jìng)刹椤,F(xiàn)初步查明,2011年以來(lái),以該公司實(shí)際控制人呂某為首的犯罪團(tuán)伙涉嫌利用村鎮(zhèn)銀行實(shí)施系列嚴(yán)重犯罪。目前,案件偵辦取得積極進(jìn)展,公安機(jī)關(guān)已抓獲一批犯罪嫌疑人,依法查封、扣押、凍結(jié)一批涉案資金、資產(chǎn)。

該案涉嫌犯罪行為持續(xù)時(shí)間長(zhǎng)、參與人員多、案情十分復(fù)雜。公安機(jī)關(guān)將進(jìn)一步加大案件偵辦力度,不讓犯罪分子逍遙法外、逃避懲罰,進(jìn)一步加大追贓挽損力度,維護(hù)人民群眾合法權(quán)益并適時(shí)發(fā)布案件偵辦階段性進(jìn)展情況。

事件時(shí)間軸

4月中旬,河南個(gè)別銀行取款難的問(wèn)題逐漸引發(fā)關(guān)注。

5月18日,證券時(shí)報(bào)記者從銀保監(jiān)會(huì)獲悉,4家村鎮(zhèn)銀行股東——河南新財(cái)富集團(tuán)通過(guò)內(nèi)外勾結(jié)、利用第三方平臺(tái)以及資金掮客等吸收公眾資金,涉嫌違法犯罪,公安機(jī)關(guān)已立案調(diào)查。

6月18日,平安許昌發(fā)布警情通報(bào)稱,初步查明,2011年以來(lái),以河南新財(cái)富集團(tuán)投資控股有限公司實(shí)際控制人呂某為首的犯罪團(tuán)伙涉嫌利用村鎮(zhèn)銀行實(shí)施系列嚴(yán)重犯罪。目前,案件偵辦取得積極進(jìn)展,公安機(jī)關(guān)已抓獲一批犯罪嫌疑人,依法查封、扣押、凍結(jié)一批涉案資金、資產(chǎn)。

同日,河南銀保監(jiān)局、河南省地方金融監(jiān)管局有關(guān)負(fù)責(zé)人表示,河南銀保監(jiān)局、河南省地方金融監(jiān)管局責(zé)成相關(guān)村鎮(zhèn)銀行緊緊依靠當(dāng)?shù)攸h委政府,積極配合公安機(jī)關(guān)偵辦案件,做好資金信息登記和后續(xù)處置工作,依法保護(hù)金融消費(fèi)者的合法權(quán)益。同時(shí),提醒相關(guān)群眾配合做好信息登記工作。

6月20日,河南多家村鎮(zhèn)銀行發(fā)布公告稱,按照金融管理部門要求,從即日起開展線上客戶資金信息登記工作。凡在該行線上交易系統(tǒng)關(guān)閉后不能正常辦理業(yè)務(wù)的客戶均需登記。

7月1日,河南銀保監(jiān)局網(wǎng)站發(fā)布提醒相關(guān)客戶加快信息登記的通知。通知稱,河南銀保監(jiān)局、河南省地方金融監(jiān)管局有關(guān)負(fù)責(zé)同志表示,我省禹州新民生等4家村鎮(zhèn)銀行案件偵辦取得重大進(jìn)展,有關(guān)部門正在甄別信息,研究制定處置方案。

7月10日晚,河南銀保監(jiān)局、河南省地方金融監(jiān)管局有關(guān)負(fù)責(zé)人表示,有關(guān)部門正在加快核實(shí)4家村鎮(zhèn)銀行客戶資金信息,制定處置方案,將于近期公布。

同日,河南許昌公安通報(bào),經(jīng)許昌市公安機(jī)關(guān)全力偵查,現(xiàn)進(jìn)一步查明:2011年以來(lái),以犯罪嫌疑人呂奕為首的犯罪團(tuán)伙通過(guò)河南新財(cái)富集團(tuán)等公司,以關(guān)聯(lián)持股、交叉持股、增資擴(kuò)股、操控銀行高管等手段,實(shí)際控制禹州新民生等幾家村鎮(zhèn)銀行,利用第三方互聯(lián)網(wǎng)金融平臺(tái)和該犯罪團(tuán)伙設(shè)立的君正智達(dá)科技有限公司開發(fā)的自營(yíng)平臺(tái)及一批資金掮客進(jìn)行攬儲(chǔ)和推銷金融產(chǎn)品,以虛構(gòu)貸款等方式非法轉(zhuǎn)移資金,專門設(shè)立宸鈺信息技術(shù)有限公司刪改數(shù)據(jù)、屏蔽瞞報(bào)。上述行為涉嫌多種嚴(yán)重犯罪。近期,公安機(jī)關(guān)又抓獲一批犯罪嫌疑人,又依法查封、扣押、凍結(jié)一批涉案資金、資產(chǎn)。案件偵辦工作正有序推進(jìn)。

(責(zé)任編輯:王治強(qiáng) HF013)
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