2005年至2018年,時任盤錦市商業(yè)銀行會計科科長、盤錦銀行股份有限公司(以下統(tǒng)稱:盤錦銀行)計劃財務(wù)部總經(jīng)理的許華,在時任盤錦銀行董事長張成杰安排下,以虛開發(fā)票等多種名義,套取公款共計人民幣約3230萬元,其中許華個人侵吞了132萬元。
由此,許華被判犯受賄罪,處有期徒刑三年,緩刑五年,并處罰金人民幣二十萬元。
2023年1月,遼寧省盤錦市雙臺子法院公布了該案的判決情況。
按照《刑法》和《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問題的解釋》等規(guī)定,貪污金額在20萬元以上,屬于“數(shù)額巨大”,應(yīng)處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金或者沒收財產(chǎn)。
許華為何可以得到緩刑的寬待?
其判決書顯示,作為公訴機關(guān)的盤錦市雙臺子區(qū)檢察院認為,許華“自愿認罪認罰,可以從寬處理,建議對其判處有期徒刑三年,緩刑五年”;同時,“許華居住地司法局對被告人許華調(diào)查評估后建議適用非監(jiān)禁刑”。
此外,許華還“提供了大量關(guān)于張成杰及盤錦銀行其他主要領(lǐng)導涉嫌犯罪重要線索,有助于調(diào)查其他案件,具有立功表現(xiàn)。”
1959年11月出生的許華,住所和戶籍所在地均在遼寧省盤錦市興隆臺區(qū)。
許華稱,2005年張成杰到盤錦銀行當行長后,行內(nèi)有一些無法下賬核銷的費用,在張成杰的決定下,由許華經(jīng)手,用一些沒有實際發(fā)生過的發(fā)票入賬套取公款,然后一部分用于公務(wù)支出,一部分用于張成杰及其他銀行高管的個人日;ㄤN。
這些套取費用的名目包括業(yè)務(wù)招待費、電子設(shè)備運轉(zhuǎn)費、公雜費、低值易耗品攤銷費、炒幣運送費等等,總計資金高達約3230萬元;而協(xié)助其套取費用的,既包括盤錦銀行的財務(wù)部門,也包括下屬大洼支行、盤山支行、雙臺子支行、朋達支行、興建支行這5家支行。
曾任盤錦銀行朋達支行行長、盤山支行行長等職的梁爽的證言顯示,2015年至2016年,盤錦銀行總行以下?lián)苻k公經(jīng)費的名義將錢撥付給朋達支行,支行虛開發(fā)票將錢套出來,扣除稅費后,將套取出來剩余的375.97萬元以現(xiàn)金的方式,通過會計交給了許華。2017年至2018年,梁爽在任盤錦銀行盤山支行行長期間,通過同樣的方式套取公款,扣除稅費后,將剩余的46.7萬元,通過會計交給了許華。
2022年3月10日,許華被盤錦市雙臺子區(qū)監(jiān)察委員會采取留置措施。同年8月31日被刑事拘留;9月5日被盤錦市雙臺子區(qū)人民檢察院取保候?qū)彛?0月14日被雙臺子區(qū)法院取保候?qū)彙?/p>
在此期間,盤錦市興隆臺區(qū)紀委文件證實,許華“揭發(fā)他人涉嫌犯罪的問題,具有立功表現(xiàn)”。盤錦市大洼區(qū)司法局則出具調(diào)查評估意見書表明,“經(jīng)大洼區(qū)司法局評估,建議對許華適用社區(qū)矯正”。
許華揭發(fā)的對象即是盤錦銀行董事長張成杰等人。
2022年9月22日,遼寧省紀委通報:
2013年至2019年,張成杰多次接受私營企業(yè)主安排的宴請,出入高檔酒店、私企食堂進行消費,飲用高檔酒水,相關(guān)費用均由私營企業(yè)主支付。“張成杰還存在其他嚴重違紀違法問題”。2022年9月,張成杰被開除黨籍,按規(guī)定調(diào)整其享受的待遇,其涉嫌犯罪問題被移送檢察機關(guān)依法審查起訴。
2022年9月22日同一天,盤錦市紀委也通報:
2017年春節(jié)、2021年春節(jié),曾任盤錦銀行黨委書記、董事長提名人選的張允,收受企
業(yè)給予的高檔酒。“張允還存在其他嚴重違紀違法問題”。2022年1月,張允被開除黨籍、開除公職,其涉嫌犯罪問題移送檢察機關(guān)審查起訴。
不過截至2023年1月18日,張成杰案和張允案的審判情況,尚未對外公開。
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